НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних доходів
та фінансування тероризму
Л И С Т
10.01.2008 N 48-012/53-260
Банкам України
Асоціації українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу
Територіальним управлінням
Національного банку України
Iнформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі -
Банк Росії) протягом листопада - грудня 2007 року відкликав
ліцензії на здійснення банківських операції у декількох російських
банків, зокрема:
- ОАО КБ "Имидж" - з 1 листопада 2007 року;
- ОАО банк "Китеж" - з 20 грудня 2007 року.
Ліцензії у зазначених банків відкликано за невиконання ними
федеральних законів Російської Федерації, що регулюють банківську
діяльність, а також за неодноразові порушення вимог Федерального
Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування
проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку
України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
Виконавчий директор -
директор Дирекції з банківського
регулювання та нагляду О.I.Кірєєв
