МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Л И С Т
10.09.2002 N 413/14-2191
Центральним та місцевим
органам виконавчої влади
України (за списком)
Національному банку України
Щодо змін у списку осіб та організацій,
причетних до діяльності Усами бен Ладена,
руху "Талібан" та організації
"Ель-Кайда"
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1
червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради
Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху
"Талібан" (Афганістан)" надсилаємо копію повідомлення Комітету
щодо Афганістану Ради Безпеки ООН, розповсюдженого 4 вересня
ц. р., про включення двадцяти п'яти осіб та компаній до списку
осіб, груп, підприємств та організацій, пов'язаних з Усамою бен
Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан"
(Афганістан) (копія списку надіслана листом МЗС N 413-14-2032 від
16.08.2002 р.).
Поновлений список (станом на 5 вересня ц. р.) знаходиться на
офіційній веб-сторінці згаданого Комітету РБ ООН за адресою:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_ListEng.htm.
Заступник Державного секретаря В.Ю.Єльченко
Додаток
SECURITY COUNCIL COMMITTEE ADDS TWENTY-FIVE
INDIVIDUALS AND ENTITIES TO ITS LIST
The Security Council Committee established pursuant to
resolution 1267 (1999) has added on 3 September 2002 the following
twenty-five individuals and entities to its list (Al-Qaida
section):
1. Adel Ben Soltane, Via Latisana n. 6, Milan, Italy, DOB:
July 14, 1970, POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code:
BNSDLA70L14Z352B.
2. Nabil Benattla, DOB: May 11, 1966; POB: Tunis, Tunisia.
3. Yassine Chekkouri, DOB: October 6, 1966; POB; Safi,
Morocco.
4. Riadh Jelassi, DOB: December 15, 1970; POB: Tunisia.
5. Mehdi Kammoun, Via Masina n. 7, Milan, Italy; DOB: April
3, 1968; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code:
KMMMHD68DO3Z352N.
6. Samir Kishk, DOB: May 14, 1955; POB: Gharbia, Egypt.
7. Tarek Ben Habib Maaroufi, DOB: November 23, 1965; POB:
Ghardimaou, Tunisia.
8. Abdelhalim Remadna, DOB: April 2, 1966; POB: Bistra,
Algeria.
9. Mansour Thaer, DOB: March 21, 1974; POB: Baghdad, Iraq.
10. Lazhar Ben Mohammed Tlill, Via Carlo Porta n. 97,
Legnano, Italy; DOB: March 26, 1969; POB: Tunis, Tunisia; Italian
Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G.
11. Habib Waddani, Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se
(MI), Italy; DOB: June 10, 1970; POB: Tunis, Tunisia; Italian
Fiscal Code: WDDHBB70H1OZ352O.
12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED,
(formerly known as - f.k.a. AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL
LIMITED);
(f.k.a. IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED);
C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau,
Bahamas;
P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD.,
(a.k.a. AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED);
(f.k.a. AXIDA BANK PRIVATE LIMITED);
C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau,
Bahamas;
P.O. Box N-4877, Nassau, Bghunas.
14. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED,
(a.k.a. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED);
C/o Arthur D. Manna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau,
Bahamas;
P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
15. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.,
Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul,
Turkey.
16. NASCOTEX S.A.,
(a.k.a INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE);
(a.k.a. INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE);
KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco;
KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Morocco.
17. NASREDDIN FOUNDATION,
(a.k.a. NASREDDIN STIFTUNG);
C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
18. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED,
Vaduz Liechtenstein;
(formerly C/o Asat Trust reg.).
19. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER,
(f.k.a. GULF OFFICE ASSOC. PERLO SVILUPPO COMM.IND. E TURIS,
FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA);
Via Maggio 21,6900 Lugano TI, Switzerland.
20. GULF CENTER S.R.L.,
Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy;
Fiscal Code: 07341170152;
V.A.T. Number: IT 07341170152.
21. NASCOSERVICE S.R.L.,
Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy;
Fiscal Code: 08557650150;
V.A.T. Number: IT 08557650150.
22. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy;
Fiscal Code: 01406430155;
V.A.T. Number: IT 01406430155.
23. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy;
Fiscal Code: 03464040157;
V.A.T. Number: IT 03464040155.
24. NADA INTERNATIONAL ANSTALT,
Vaduz, Liechtenstein;
(formerly C/o Asal Trust reg.).
25. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING,
(a.k.a. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING);
C/o Rechta Treuhand-Anstall, Vaduz, Liechtenstein;
Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italy.
The list will be updated regularly, on the basis of relevant
information provided by Member States and regional organizations.
An updated list is accessible at the Committee's website:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
