Про нові стандарти Базельського комітету з банківського нагляду "знай свого клієнта"

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      Юридичний департамент
 
 N 18-111/4785-8021 від 21.12.2001
                                Головним управлінням НБУ
                                в Автономній Республіці Крим
                                та по м.Києву і Київській області,
                                територіальним управлінням НБУ,
                                Комерційним банкам,
                                Асоціації українських банків
 
             Про нові стандарти Базельського комітету
           з банківського нагляду "знай свого клієнта"
 
     Національний банк  України надсилає до відома та використання
в роботі  нові  стандарти  Базельського  комітету  з  банківського
нагляду "Належне  ставлення  банків  до  клієнтів"  (  998_333  ),
затверджені у жовтні 2001 року.
     Зазначені стандарти  зміцнюють принципи процедури "знай свого
клієнта", визначені в попередніх документах Комітету, і спрямовані
на   впровадження   банками   мінімальних   процедур  контролю  за
притаманними їх діяльності ризиками.
     Національний банк   України   рекомендує  комерційним  банкам
врахувати вказані стандарти при підготовці внутрішніх  програм  та
процедур  з  запобігання  легалізації коштів,  одержаних злочинним
шляхом,  оскільки  запроваджена  у  ньому  політика  "знай   свого
клієнта"  дуже  тісно пов'язана із боротьбою з відмиванням грошей,
та має на меті забезпечення  безпеки  та  стабільності  банків  та
цілісності банківської системи.
 
 Заступник Голови                                       В.Л.Кротюк