Щодо здійснення комерційними банками функцій агента валютного контролю за операціями своїх клієнтів

 
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                Департамент валютного регулювання
                             Л И С Т
 
 N 13-211/2554-7270 від 06.10.97
     м.Київ
 
 vd971006 vn13-211/2554-7270
                                       Операційному управлінню НБУ
                                       Обласним управлінням НБУ
                                       Комерційним банкам
 
               Щодо здійснення комерційними банками
               функцій агента валютного контролю за
                    операціями своїх клієнтів
 
     На виконання    вимог   чинного   законодавства   та   діючих
нормативних актів НБУ щодо здійснення комерційними банками функцій
агента   валютного   контролю   за   операціями   своїх   клієнтів
Національний банк України зобов'язує комерційні банки при  купівлі
іноземної   валюти   по  заявках  клієнтури  здійснювати  суцільні
перевірки   наявності   відповідних   контрактів,    забезпечувати
своєчасну  оплату зобов'язань перед нерезидентами,  контролювати в
установленому порядку дотримання законодавчо встановлених термінів
надходження в Україну товарів та послуг.
     Персональна відповідальність за дотримання  зазначених  вимог
покладається на перших керівників комерційних банків.
     Обласним управлінням    Національного    банку    забезпечити
періодичне здійснення цільових перевірок з цих питань.
 
 Голова Національного банку
 України                                                В.А.Ющенко