НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент банківського нагляду
Л И С Т
N 12011/259 від 31.03.95
м.Київ
vd950331 vn12011/259
Республіканському банку
Криму
Регіональним управлінням
Національного банку України
Комерційним банкам
Щодо встановлення суворого контролю
за виконанням рішення Координаційного
комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю
Доводимо до Вашого відома, що згідно з рішенням
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю від 28 лютого 1995 року N 13-рк Національний банк
України в липні 1995 року має звітувати перед Координаційним
комітетом. У зв'язку з вищевикладеним Національний банк зобов'язує
регіональні управління встановити суворий контроль за виконанням
зазначеного рішення, а саме:
1. Зобов'язати комерційні банки:
- провести аудиторські перевірки діяльності усіх банків за
1994 рік, приділивши особливу увагу на обгрунтоване
використання пільгових (збиткових для банку) кредитів,
навести у цій справі належний порядок, оголосити у
встановленому порядку банкрутами боржників банків, які
припинили сплату кредитів або відсотків за користування
кредитами (квітень-травень);
- здійснити інвентарізацію заборгованості за наданими
кредитами та неотриманими відсотками за користування
позиками станом на 1 березня 1995 року. Безнадійні до
повернення позики віднести на фінансові результати
діяльності банків. За фактами видання кредитів з
порушеннями, які потребують розслідування, матеріали
передати до правоохоронних органів (квітень);
- регулярно надсилати повідомлення про видачу позик та
прийняття інших зобов'язань щодо клієнтів інших банків
банкам, де відкрито розрахунковий рахунок позичальника;
- систематично повідомляти регіональні управління
Національного банку про випадки, коли розмір безнадійних
до повернення кредитів становить 25 і більше відсотків
від власних коштів банків;
- забезпечити реальний контроль щодо цільового
використання кредитів, виданих позичальникам, як за
рахунок централізованих, так і власних кредитних
ресурсів.
2. Спільно з фінансовими органами:
- за участю правоохоронних органів ретельно вивчити
правильність використання цільових пільгових кредитів,
виданих на проведення розрахунків за енергоносії та
агропромисловому комплексу. При виявленні порушень до
винних вжити заходи згідно з чинним законодавством
(квітень-червень);
- продовжити роботу щодо контролю за дотриманням
законодавства суб'єктами підприємницької діяльності на
кредитному ринку та оперативного вжиття заходів до
порушників.
Про результати проведеної роботи просимо проінформувати
Національний банк України (департамент банківського нагляду) до
15 червня 1995 року.
Директор департаменту
банківського нагляду А.І.Степаненко
